Účinná opatření proti praní špinavých peněz v Bosně a Hercegovině skrze rozvoj expertních kapacit občanské společnosti

Vnímání korupce jako systémového problému je v Bosně a Hercegovině stále silné a negativní postoje veřejnosti vůči politickým a ekonomickým elitám přetrvávají. Mnohé reformy, které by měly zamezit těmto nelegálním praktikám, byly dosud buď odloženy, nebo se setkaly s nedostatečnou podporou pro jejich implementaci. I když některé snahy o zlepšení situace existují, strukturální problémy, politická fragmentace a nedostatek politické vůle stále brání skutečnému pokroku. V této situaci je klíčové zaměřit se na odstranění mezer, které umožňují skrývání nelegálního majetku a osobních zájmů.

V roce 2024 se Bosna a Hercegovina dostala pod intenzivní mezinárodní drobnohled, když výbor MONEYVAL zveřejnil své páté vzájemné hodnocení, které hodnotí účinnost národních opatření v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT). Výsledek tohoto hodnocení poukázal na slabé stránky v současném právním rámci a zdůraznil potřebu výrazného zlepšení v oblastech, jako je transparentnost vlastnictví právnických osob a sledování politicky exponovaných osob. Tyto problémy mají zásadní vliv na efektivitu stávajícího systému a na schopnost Bosny a Hercegoviny plně implementovat mezinárodní normy.

Transparency International ČR (TI ČR) spolu s partnerskou organizací Transparency International Bosna a Hercegovina se soustředí právě na tyto slabiny. Naším cílem je přispět k vytvoření konkrétních návrhů a doporučení, které pomohou posílit legislativní rámec a zajistit, aby byly kontrolní mechanismy skutečně účinné. Tato spolupráce může být klíčová pro dosažení reálné změny, která bude odpovídat mezinárodním standardům a bude mít pozitivní dopad na prevenci praní špinavých peněz v zemi.

V rámci projektu jsme se v roce 2024 zaměřili na identifikaci slabých míst v legislativě a přístupu úřadů k problematice praní špinavých peněz a transparentnosti právnických osob. V roce 2025 se budeme soustředit na posílení kapacit Transparency International Bosna a Hercegovina prostřednictvím školení týmu v oblasti AML/CFT analýzy, advokační a komunikační strategie. Zaměříme se také na vytvoření Průvodce pro funkční registr skutečných majitelů, který bude sloužit jako nástroj pro implementaci této platformy v Bosně a Hercegovině, jelikož v současnosti tento nástroj v zemi chybí. V rámci školení pro státní správu se budeme soustředit na zajištění efektivní implementace registru skutečných majitelů, což je klíčové pro posílení transparentnosti a prevenci praní špinavých peněz. Advokační činnost se opět zaměří převážně na AML legislativu a tvorbu registru skutečných majitelů, s cílem zlepšit legislativní rámec a zajistit efektivní implementaci těchto nástrojů v praxi.

Spolu s Transparency International Bosna a Hercegovina jsme v roce 2024 vytvořili analýzu a soubor doporučení pro zlepšení právního rámce. Součástí našeho úsilí byl také veřejný dialog s relevantními institucemi a povinnými osobami, kde jsme diskutovali nutné kroky pro efektivní boj s praním špinavých peněz. Kromě toho jsme posílili kapacity neziskových organizací a novinářů prostřednictvím školení zaměřených na sledování AML agendy. V neposlední řadě jsme zveřejnili dva policy briefy, první na téma Posílení rámců proti praní špinavých peněz v EU a Bosně a Hercegovině, druhý na téma Registru skutečných majitelů a politicky exponovaných osob. TI ČR vydala epizodu podcastu Stošestka, která se věnovala problematice praní špinavých peněz v Bosně a Hercegovině a souvislostem s migrací.

Období realizace 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025