Transparency International issues a second complaint about Andrej Babiš’s conflict of interest and European subsidies for Agrofert

Andrej Babiš, the Prime Minister of the Czech Republic | source: Mr. Michal Růžička, MAFRA

The complaint concerns a breach of EU law, in particular, Article 57 of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 and Article 61 of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046. These stipulate, among other things, that those involved in budget implementation (including national authorities) shall refrain from any action that could bring their interests into conflict with the EU’s financial interests.

Andrej Babiš is not formally the direct owner (shareholder) of AGROFERT, a.s., but the publicly available information reveals that in relation to trust funds he is in the position of the founder and the beneficiary, which allows him to directly or indirectly control them.

Both trust funds manage the shares of AGROFERT, a.s., which is the controlling company of the AGROFERT group. It also includes companies benefiting from a significant amount of subsidies from EU funds, while Andrej Babiš is also a person involved in the implementation of the EU budget.

Therefore, it cannot be ruled out that there has been and continues to be a conflict of interests between Andrej Babiš and the EU, which has impeded an impartial and objective decision on the allocation of EU funds at the national level. We understand as a decisive period especially the time when Andrej Babiš held the post of the Minister of Finance and subsequently, the Prime Minister of the Czech Republic.

“Given these revelations around a potential conflict of interest involving a European Head of State being a beneficial owner of a company that received EU funds, the European Commission needs to immediately look into PM Babis’s ties to the Agrofert group and ensure current measures to avoid such conflicts are up to scratch,” adds Carl Dolan, Director of Transparency International EU.

“Whenever TI CZ has evidence of illegal behavior, we always initiate review of the institutions involved, no matter who is the subject of review. This case has European dimension, the conflict of interests of PM Babiš threatens the interests of Czech Republic in negotiations regarding EU budget,” says David Ondráčka, Director of TI CZ and member of the Transparency International’s global Board of Directors.

We will not publish the full text of the complaint at this time to allow relevant institutions to carefully investigate our arguments.

The Berlaymont building, the headquaters of the European Commission in Brussels | source: TI

„Days of our lives“ with the complaints

In June 2018, TI CZ drew attention to a document in the Slovak Register of Public Sector Partners (which, unlike the Czech Register of Data on Real Owners, is open to the public), which, according to the TI CR, shows the names of five so-called real owners of AGROFERT, a.s.

Subsequently, in August, we submitted the first complaint, which concerns the suspicion of a breach of the Czech law on conflict of interest in relation to media ownership. If the competent authority finds a violation of the law, Andrej Babiš, as a natural person, is facing financial sanctions of up to CZK 250,000. The competent authority to deal with this offense is, based on the permanent residence of Andrej Babiš, the Municipal Office in Černošice.

Later on 5 September the Czech chapter of TI issued an open letter to European Commissioner Corina Creţu in advance of her meetings with PM Babis. TI CZ urged Commissioner Creţu to ensure that negotiations regarding the allocation of EU funds were conducted in a transparent manner.

Now, we have sent a second complaint to inform the European Commission of the facts.

 

Download

An open letter of TI CZ to the European Commission

 

Media contact

David Ondráčka

TI CZ director and a member of the TI‘s Board of Directors

T: +420 605 814 786

E: ondracka@transparency.cz

 

Media coverage

Foreign:

POLITICO – Commission asked to probe Czech premier over possible conflict of interest

The Guardian – Brussels urged to investigate Czech PM over business empire

nrc.nl – Na Orbán ook Tsjechische premier Babis onder vuur

DVHN.nl – Klacht tegen Tsjechische premier

De Telegraaf – Klacht bij Europese Commissie om Tsjechische premier

ANSA.it – Rep. Ceca: ong, Ue indaghi su conflitto interesse Babis

Radio Prague – Watchdog call for EU probe over PM Babiš´s alleged control Agrofert

Nový čas – Európska komisia plánuje vyšetrovať premiéra Babiša: Vážne podozrenie

Domestic:

ČTK – TI poslala do Bruselu podnět na možný střet zájmů Babiše

Seznam Zprávy – Babiš, Agrofert a střet zájmů. Transparency International podává do Bruselu druhý podnět

Novinky.cz – Transparency International podala další podnět Evropské komisi na Babiše

Lidovky.cz – Transparency International poslala Evropské komisi podnět na možný střet zájmů Babiše

E15 – Babiš může dál ovládat Agrofert, varuje Transparency International. Odeslala podnět Evropské komisi

Info.cz – Transparency International žaluje na Babiše v Bruselu. Prý dál ovládá svoje firmy a čerpá dotace

Týden.cz – Střet zájmů? TI chce po Bruselu, aby prošetřila Babiše

Aktuálně.cz – Transparency poslalo Evropské komisi už druhý podnět na Babišův možný střet zájmů

Hospodářské noviny – Transparency International odeslala do Bruselu podnět k šetření Babišova střetu zájmů. Premiér údajně nadále ovládá Agrofert

EURO.cz – Babišův střet zájmů putuje k Evropské komisi, má řešit jeho vazby na Agrofert

Echo24.cz – Transparency poslala do Bruselu další podnět na Babišův střet zájmů

Blesk.cz – TI poslala do Bruselu podnět na možný střet zájmů

Frekvence 1 – Transparency International poslala do Bruselu podnět na možný střet zájmů Babiše

ČT24 – Transparency International o Babišovi

Radio Praha – TI poslala do Bruselu podnět na možný střet zájmů Babiše

iDNES.cz – Transparency podala Evropské komisi podnět na možný střet zájmů Babiše

iRozhlas.cz – Transparency poslala do Bruselu druhý podnět na Babišův možný střet zájmů. ‚Nesmysl,‘ reaguje premiér

Události ČT – TI k možnému střetu zájmů A. Babiše

TN.cz – Babiš má problém, píší noviny v Evropě! Nesmysl, tvrdí premiér

 

Transparency International Czech Republic

We have been actively fighting against corruption in the Czech Republic for 20 years as a branch of Transparency International‚s global network of NGOs. Our team of 13 employees and 7 interns, with a budget of around 9 million CZK per year, engages civil society, the private sector and the state sector in a broad debate on good governance. We benefit from years of transnational experience and experience in setting up anti-corruption programs and strategies. Through our projects, we are contributing to systemic changes, ranging from gambling regulation, sports financing, through public procurement, municipal policy, and election campaign financing to police and justice sectors.

We run a free anti-corruption legal advice centre for the public, which is used by hundreds of clients from all over the country. Our investigators are setting corruption cases in motion. We have started the case of Lesy ČR, stopped the overpriced Ekotendr, dealt with the case at the Transport Company of the Capital City of Prague. We uncover the networks of politicians and entrepreneurs, e.g. around ROP Severozápad, laundering of post-Soviet money in the Czech Republic or the First protected workshop. We are focusing on the issue of conflicts of interest over the long term, currently in connection with the Prime Minister Andrej Babiš and Agrofert. Our activities helped save billions of CZK from public budgets.

Financial support from the general public is key to us, adding not only to our stability but also to independence and credibility. Thank you that we are not alone on our way to a more decent Czech Republic without corruption.

Transparency International podává druhý podnět týkající se střetu zájmů Andreje Babiše a evropských dotací pro Agrofert

Andrej Babiš, premiér České republiky | zdroj: Michal Růžička, MAFRA

Podnět se týká podezření na porušení unijních předpisů, konkrétně čl. 57 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a čl. 61 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046. Z nich mimo jiné vyplývá, že osoby podílející se na plnění rozpočtu (včetně vnitrostátních orgánů) se zdrží jakéhokoliv jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu s finančními zájmy EU.

Andrej Babiš není formálně přímo vlastníkem (akcionářem) společnosti AGROFERT, a.s., ale z veřejně dostupných informací lze vyčíst, že ve vztahu ke svěřenským fondům se jeho osoba nachází v pozici zakladatele a zároveň obmyšleného, což mu umožňuje je přímo či nepřímo ovládat.

Oba svěřenské fondy spravují akcie společnosti AGROFERT, a.s., která je řídící společností koncernu AGROFERT. Jeho součástí jsou i společnosti čerpající ve významném objemu dotace z fondů EU, přičemž Andrej Babiš je současně osobou podílející se na plnění rozpočtu EU.

Nelze proto vyloučit, že v minulosti došlo a i nadále dochází ke vzniku střetu zájmů Andreje Babiše se zájmy EU, čímž je ohroženo nestranné a objektivní rozhodování o přidělení finančních prostředků EU na národní úrovni. Jako rozhodné období chápeme především časové rozpětí, kdy Andrej Babiš zastával post ministra financí a následně předsedy vlády ČR.

„Vzhledem ke zjištěním týkajících se potenciálního střetu zájmů jednoho z čelních představitelů členského státu EU, který čelí podezření, že je konečným majitelem firmy, jež pobírá nemalé evropské dotace, musí Evropská komise prošetřit vazby mezi premiérem Babišem a holdingem Agrofert a zajistit, aby byla současná opatření proti střetu zájmů naplněna,“ říká Carl Dolan, ředitel pobočky Transparency International EU.

„Pokud máme důkazy nezákonného jednání, TI vždy iniciuje přezkum institucí, ať jde o kohokoli. Tento případ má evropský rozměr, střet zájmů premiéra ohrožuje zájmy České republiky při jednání o rozpočtu EU,“ dodává David Ondráčka, ředitel TI ČR a člen globální Správní rady Transparency International.

Celé znění podnětu nebudeme v současné chvíli zveřejňovat, abychom umožnili relevantním institucím pečlivě prostudovat naše argumenty.

Budova Berlaymont, sídlo Evropské komise v Bruselu | zdroj: TI

Tak jde čas s podněty

V červnu tohoto roku upozornila TI ČR na dokument ve slovenském Registru partnerů veřejného sektoru (ten je na rozdíl od české Evidence údajů o skutečných majitelích volně přístupný veřejnosti), ze kterého podle TI ČR vyplývají jména pěti tzv. skutečných majitelů společnosti AGROFERT, a.s.

Následně jsme v srpnu odeslali první podnět, který se týká podezření na porušení českého zákona o střetu zájmů v souvislosti s vlastnictvím médií. V případě, že příslušný úřad shledá porušení zákona, hrozí Andreji Babišovi jako fyzické osobě finanční sankce až 250 000 Kč. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku je na základě trvalého bydliště Andreje Babiše Městský úřad v Černošicích.

Poté jsme v září otevřeným dopisem vyzvali rumunskou eurokomisařku pro regionální politiku Corinu Creţu, aby při návštěvě České republiky a v souvislosti s jejím jednáním s premiérem Andrejem Babišem podnikla vhodné kroky k zajištění větší transparentnosti setkání s ohledem na potenciální existenci střetu zájmů premiéra.

Nyní zasíláme druhý podnět s cílem uvědomit Evropskou komisi o zjištěných skutečnostech.

 

Ke stažení

Otevřený dopis TI ČR Evropské komisi

 

Podívejte se, jak o naší tiskové zprávě informují média

Zahraniční:

POLITICO – Commission asked to probe Czech premier over possible conflict of interest

The Guardian – Brussels urged to investigate Czech PM over business empire

nrc.nl – Na Orbán ook Tsjechische premier Babis onder vuur

DVHN.nl – Klacht tegen Tsjechische premier

De Telegraaf – Klacht bij Europese Commissie om Tsjechische premier

ANSA.it – Rep. Ceca: ong, Ue indaghi su conflitto interesse Babis

Radio Prague – Watchdog call for EU probe over PM Babiš´s alleged control Agrofert

Nový čas – Európska komisia plánuje vyšetrovať premiéra Babiša: Vážne podozrenie

Domácí:

ČTK – TI poslala do Bruselu podnět na možný střet zájmů Babiše

Seznam Zprávy – Babiš, Agrofert a střet zájmů. Transparency International podává do Bruselu druhý podnět

Novinky.cz – Transparency International podala další podnět Evropské komisi na Babiše

Lidovky.cz – Transparency International poslala Evropské komisi podnět na možný střet zájmů Babiše

E15 – Babiš může dál ovládat Agrofert, varuje Transparency International. Odeslala podnět Evropské komisi

Info.cz – Transparency International žaluje na Babiše v Bruselu. Prý dál ovládá svoje firmy a čerpá dotace

Týden.cz – Střet zájmů? TI chce po Bruselu, aby prošetřila Babiše

Aktuálně.cz – Transparency poslalo Evropské komisi už druhý podnět na Babišův možný střet zájmů

Hospodářské noviny – Transparency International odeslala do Bruselu podnět k šetření Babišova střetu zájmů. Premiér údajně nadále ovládá Agrofert

EURO.cz – Babišův střet zájmů putuje k Evropské komisi, má řešit jeho vazby na Agrofert

Echo24.cz – Transparency poslala do Bruselu další podnět na Babišův střet zájmů

Blesk.cz – TI poslala do Bruselu podnět na možný střet zájmů

Frekvence 1 – Transparency International poslala do Bruselu podnět na možný střet zájmů Babiše

ČT24 – Transparency International o Babišovi

Radio Praha – TI poslala do Bruselu podnět na možný střet zájmů Babiše

iDNES.cz – Transparency podala Evropské komisi podnět na možný střet zájmů Babiše

iRozhlas.cz – Transparency poslala do Bruselu druhý podnět na Babišův možný střet zájmů. ‚Nesmysl,‘ reaguje premiér

Události ČT – TI k možnému střetu zájmů A. Babiše

TN.cz – Babiš má problém, píší noviny v Evropě! Nesmysl, tvrdí premiér

 

Transparency International Česká republika

Už 20 let aktivně bojujeme v Česku proti korupci, jako pobočka globální sítě nevládní organizace Transparency International. Náš tým 13 zaměstnanců a 7 stážistů, s rozpočtem kolem 9 milionů korun ročně, zapojuje občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí. Těžíme z dlouholeté nadnárodní praxe a zkušeností v nastavování protikorupčních programů a strategií. Přes naše projekty přispíváme k systémovým změnám, od regulace hazardu, financování sportu, přes veřejné zakázky, komunální politiku a financování volebních kampaní až po fungování policie a justice.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou protikorupční právní poradnu, na kterou se ročně obracejí stovky klientů z celé republiky. Naše investigativa uvádí korupční případy do pohybu. Odhalili jsme mimo jiné nekalosti v Lesích ČR, zastavili předražený Ekotendr, řešili zakázky v Dopravním podniku hl. m. Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů např. kolem ROP Severozápad, praní post-sovětských peněz v Česku nebo První chráněné dílny. Zaměřujeme se dlouhodobě na téma střetu zájmů, aktuálně v souvislosti s premiérem Andrejem Babišem a společností Agrofert. Naše aktivity pomohly ušetřit miliardy korun z veřejných rozpočtů.

Klíčová je pro nás finanční podpora ze strany široké veřejnosti, která nám přidává nejen na stabilitě, ale především na nezávislosti a kredibilitě. Děkujeme, že díky Vám nejsme sami na naší cestě za slušnější Česko bez korupce.

Z Černošic až do Bruselu

Apolena Ondráčková, právnička TI, hovoří o střetu zájmů Andreje Babiše v pořadu Reportéři ČT | zdroj: Česká televize

Reportéři ČT se v dalším díle zaměřili na zjištění Transparency International, která se týkají premiéra Andrej Babiše. Ten podle našich zjištění i nadále ovládá holding Agrofert, a tím se fakticky staví do střetu zájmů.

Počátkem srpna v této souvislosti odeslala TI první ze dvou podnětů na Městský úřad v Černošicích. Právě pod něj totiž spadá průhonické bydliště Andreje Babiše. Černošice tak mají do začátku října rozhodnout, zda zahájí správní řízení.

V průběhu tohoto týdne TI podá i druhý podnět, tentokrát směřující do Bruselu na Evropskou komisi.

„Máme již připravený podnět k Evropské komisi, kde upozorňujeme na to, že dle nařízení Evropského parlamentu a Rady došlo ke konfliktu zájmů, a to z toho důvodu, že Agrofert a společnosti, které spadají pod holding Agrofert, čerpají evropské dotace,“ objasňuje pro pořad Reportéři ČT situaci naše právnička Apolena Ondráčková.

„Nesmí se stát to, aby osoba, která rozhoduje o evropském rozpočtu, například i o dotacích evropských, o přerozdělování evropských dotací, aby sama čerpala tyto dotace,“ dodává.

Podle informací dohledatelných v Registru partnerů veřejného sektoru na Slovensku je Andrej Babiš jedním z konečných uživatelů výhod. Ten samý rejstřík ale v České republice veřejný není.

„Během posledních 2 let se to řešilo na úrovni ministerstva financí a spravedlnosti, které řídilo ANO v té době jako úřady. A jejich argumenty prostě vedly k tomu, že se rozhodly pro tuto neveřejnou, anebo poloveřejnou verzi. Já si myslím, že to je chyba. Byl jsem velmi silně proti tomu, ale tak to dopadlo,“ říká David Ondráčka, ředitel české pobočky TI.

Přestože je evidence skutečných vlastníků v České republice neveřejná, reportérce České televize Janě Neumannové se podařilo získat informaci, že společnost Agrofert zatím skutečného majitele jednoduše nezapsala.

Česká evidence svěřenských fondů pak poskytuje pouze kusé informace o obou fondech, které však neumožňují kupříkladu ani určení obmyšleného.

Koncern Agrofert v případě veřejných zakázek u Lesů ČR, nebo Čepro, uvádí podle reportáže jako skutečného majitele pouze svěřenského správce fondů Andreje Babiše pana Zbyňka Průšu, který je dlouholetým podřízeným pana Babiše. Na Slovensku však Agrofert uvádí jako konečné uživatele výhod, tedy skutečné majitele, celkem 5 lidí včetně premiéra Babiše.

Celý pořad s vyjádřením několika odborníků a europoslanců k dané problematice můžete vidět online na webu České televize.

Zdroj: TI a Česká televize

Transparency International je připravena řešit volební korupci i v tomto roce

Tým Právní poradny TI | zdroj: TI

V komunálních volbách 2010 i 2014 zaznamenala Transparency International (TI) mnoho případů uplácení voličů, které vyústily v trestní oznámení a odsouzení nebo i opakování voleb. Nejvíce jsou postižené tímto negativním fenoménem sociálně vyloučené lokality v severních Čechách a na severní Moravě. Jinak tomu pravděpodobně nebude ani letos.

„Právní poradna TI zaznamenala i v tomto roce několik podnětů, které naznačují možnost uplácení např. v Krupce nebo Mikulášovicích, proto budeme v nadcházejících týdnech aktivně monitorovat situaci a jsme připraveni se podílet na objasňování případů volební korupce,“ říká Petr Leyer, právník TI

Pokud byste se dozvěděli a měli konkrétní informace (kdo, kde a jak) o tom, že by ve Vaší obci mělo dojít k volební korupci, můžete se bezplatně obrátit na Právní poradnu TI, a to buď telefonicky na číslo +420 224 240 896 nebo na email poradna@transparency.cz.

„Naši právníci Vám mohou pomoci s vyhodnocením situace a navržením adekvátního postupu, jako opatření důkazů, podání příslušných podnětů volební komisi či orgánům činným v trestní řízení, v nejzávažnějších případech též příprava žaloby na neplatnost voleb,“ doplňuje Petr Leyer.

Weekly news – 14 September 2018

That’s true, and precisely why our new report is so alarming.

‚Exporting Corruption‘ reveals that only 11 major exporting countries significantly punish companies that pay bribes abroad. Meanwhile, more than half of world exports come from at least 33 jurisdictions where companies that export corruption along with their goods and services hardly face any consequences.

Foreign bribery doesn’t just skew the global marketplace, it hampers development and erodes trust in governments. A few people get rich while many are denied vital public services, like clean water, safe roads or basic health care.

These are problems that Mercedes de Freitas, the head of our Venezuelan chapter, knows all too well. She also addressed the UN Security Council this week, explaining how corruption in her country is causing deaths and instability, and appealing for protection for those fleeing Venezuela into neighbouring countries.

Will the UN start taking the links between corruption and conflict more seriously? And will governments finally start cracking down on overseas bribery?

We’ll be watching closely, and pressuring them to step up their efforts.

News from Transparency International

Foreign bribery rages unchecked in over half of global trade

Our new report, Exporting Corruption, rates 40 countries that are signatories to the OECD Anti-Bribery Convention on how actively they fulfill their obligation to investigate, prosecute and punish companies who bribe officials in foreign countries.

Ensuring that climate funds reach those in need

As climate change creates huge ecological and economic damage, more and more money is being given to at-risk countries to help them prevent it and adapt to its effects. But poorly governed climate finance can be diverted into private bank accounts and vanity projects, often leading to damaging effects.

Opportunities

Registration for the 18th IACC is open!

Registration is open for the upcoming International Anti-Corruption Conference (IACC), which will take place from 22-24 October in Copenhagen, Denmark.

 

Source: Transparency International

Posíláme otevřený dopis Janu Hamáčkovi v souvislosti s jeho poradcem Tiborem Gašparem

Jan Hamáček, ministr vnitra ČR | zdroj: ČTK

V minulosti byl Tibor Gašpar také kritizován za blízké propojení s vládní stranou SMER – sociálna demokracia a kontakty na podnikatele z oblasti bezpečnostních služeb. Za jeho vedení také přetrvávala kritika v souvislosti s nevyšetřováním korupčních zločinů, mimo jiné i od slovenské pobočky Transparency International.

Proto nyní Jana Hamáčka otevřeným dopisem vyzýváme k důkladnému vysvětlení, co ho vedlo k obsazení funkce právě Tiborem Gašparem, proti jehož setrvání ve slovenském úřadě demonstrovaly desítky tisíc lidí, a proč svého poradce nevybral z řady kvalitních policistů a bezpečnostních expertů se zkušenostmi a znalostmi fungování českého i mezinárodního policejního prostředí a současně nezatížených tolika kontroverzemi.

Celé znění otevřeného dopisu je ke stažení zde.

Více než polovina globálního exportu pochází ze zemí, které netrestají přeshraniční úplatkářství

Report Exporting Corruption vychází po třech letech v nové edici. Analýza hodnotí 44 zemí, z nichž většina je podepsána pod protikorupční úmluvou OECD (o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích), zároveň jsou tyto země  zodpovědné za 80 % celkového světového exportu. Pouze 11 z těchto 44 států aktivně nebo alespoň průměrně vystupuje proti takovým praktikám.

 

Skokani a nováčci

Od roku 2015 si výrazně polepšily dva státy: Izrael a Brazílie. Naopak u čtyř zemí sledujeme sestupnou tendenci: v Rakousku, Kanadě, Finsku a Jižní Koree.  

Poprvé do hodnocení tohoto indexu spadá také Čína, jako největší světový exportér, a Indie, Singapur a Hong Kong – tedy státy, které dohromady tvoří více než 2 % světového exportu. Sice nejsou signatáři úmluvy OECD, ale jsou podepsány pod Úmluvou OSN proti korupci.

 

Česká stagnace

Česká republika zůstává stejně jako v posledním hodnocení z roku 2015 ve skupině nejhůře hodnocených zemí. Doporučení tedy platí víceméně stále stejná.

Jediným úspěchem v celkovém hodnocení je přijetí Zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který se ukázal jako účinný a který podstatně zjednodušil zpracovávání příchozích žádostí o právní spolupráci.

„Report jasně signalizuje, že se Česká republika ani za tři roky nebyla schopna s přeshraničním úplatkářstvím vypořádat, splnit svoje závazky vůči Úmluvě a zároveň přijmout některá z doporučení, která by měla pozitivní dopad nejen na tuto oblast – jako posílení nezávislosti státních zastupitelství nebo funkční zákon na ochranu whistleblowerů,“ hodnotí závěry nové zprávy analytik TI Milan Eibl.

 

Doporučení pro Českou republiku

  • Zvýšit nezávislost státních zastupitelství.
  • Schválit zákon na ochranu whistleblowerů ve veřejném i soukromém sektoru.
  • Zlepšit přeshraniční spolupráci a koordinaci, aby se zabránilo promlčování korupce.
  • Zajistit, aby se Národní centrála proti organizovanému zločinu dostatečně věnovala také oblasti zahraničního úplatkářství.
  • Objasnit novou výjimku (z roku 2017) v zákoně, která umožňuje osvobození společnosti od trestní odpovědnosti v případě, že „vynaložila veškeré úsilí, které na ni bylo možno spravedlivě požadovat“.[1]
  • Aktualizovat veřejnou i neveřejnou verzi Komentáře k Zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim tak, aby obsahoval relevantní právnické i praktické informace o posuzování opatření zaměřených na dodržování zákona.
  • Urychleně zajistit dostatečné analytické kapacity a zdroje pro vyšetřování přeshraničních případů úplatkářství.
  • Upřednostnit odhalování uplácení přes systém pro odhalování praní špinavých peněz a podporovat snahu nefinančních subjektů, které jsou povinny odhalovat a hlásit podezření z praní špinavých peněz související s případy přeshraničního uplácení (v oblasti obchodu s nemovitostmi, hazardu, daňových poradců, právníku a jiných).

[1]Zákon č. 418/2011 Sb., § 8

 

Obecná doporučení TI

Kromě obecného apelu na lepší vymáhání pravidel doporučuje Transparency International vládám dotčených zemí, aby:

  • zlepšily míru odpovědnosti a odstrašování skrze zveřejňování aktuálních dat a podrobností o případech;
  • usnadnily přeshraniční vyšetřování díky vzájemné právní pomoci jiným zemím;
  • zajistily rovnoměrné a odrazující sankce uplatňováním transparentnosti, odpovědnosti a řádného procesu v případech přeshraničního úplatkářství.

V neposlední řadě by měla pracovní skupina OECD pro přeshraniční úplatkářství lépe veřejně komunikovat celou problematiku a upozorňovat na státy, které dostatečně nevymáhají právo v případech úplatkářství, a návazných trestných činech jako je praní špinavých peněz nebo daňové podvody.

 

Ke stažení

Exporting Corruption Report 2018

Pozvánka na workshop pro novináře k předvolebnímu monitoringu

Transparentní volby | zdroj: TI

Místo a čas konání

Workshop se uskuteční ve čtvrtek 13. září 2018 od 9:30 v kavárně SmetanaQ (Smetanovo nábřeží 334/4, Praha 1).

Vystoupí

Dvouhodinovým workshopem o metodách získávání a interpretace dat o politickém marketingu v rámci on-line i off-line světa Vás provedou:

V případě Vašeho zájmu Vás poprosíme o registraci u kolegyně Evy Húskové, a to na emailu: huskova@transparency.cz.

Dovolujeme si Vás předem upozornit, že počet míst je pro tuto akci limitován. Vstup na workshop je zdarma.

Exporting Corruption 2018

Většina největších světových exportérů nezvládá postihovat korporace, které uplácí v zahraničí. To říká nejnovější report z dílny berlínského Sekretariátu Transparency International.

Exporting Corruption 2018 Report

Rekonstrukce gymnázia v Čelákovicích

Zásah u čelákovického gymnázia | zdroj: Blesk.cz / Jan Doležal

V průběhu roku 2017 probíhala v čelákovickém gymnáziu kromě jiných stavebních prací též oprava sádrokartonových podhledů v hodnotě přes 7 mil. korun. Dle projektové dokumentace měla být rekonstruována určitá přesně stanovená plocha, k čemuž s největší pravděpodobností nedošlo. To potvrzuje mimo jiné i pozdější zakázka zadaná městem na totožné plnění.

Stejně tak existuje důvodné podezření, že byly použity jiné (levnější) materiály, než předpokládá projektová dokumentace. Toto vše pak nebylo náležitě zohledněno v konečné ceně zaplacené městem, přestože představitelé města byli na možný vznik škody ve výši až 756 tis. korun opakovaně upozorňováni.

Po důkladné věcné i právní analýze dospěla TI k názoru, že popsané skutečnosti nasvědčují tomu, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu (např. porušení povinnosti při správě cizího majetku) a rozhodla se obrátit na orgány činné v trestním řízení.

 

Ke stažení

Trestní oznámení

Česko může kvůli „cinklým“ opravám vracet stamiliony z EU

Opravy barokní památky hospitalu Kuks | zdroj: Deník.cz/Ondřej Littera

Revitalizace židovských památek, oprava Chrámu svaté Barbory v Kutné hoře, Bazilika navštívení Panny Marie – Svatý Kopeček u Olomouce a nakonec projekt Granátové jablko – neboli rekonstrukce hospitálu Kuks u Trutnova. Všechny tyto akce spojuje jedna společnost – Gema Art Group.

Právě rekonstrukci Kuksu za více než 300 milionů korun od Evropské unie ale firma podle policie získala nelegálním způsobem. Podílet se na tom měli dva lidé z jejího vedení. Ti měli přes prostředníka získat od hlavního inženýra projektu informace, díky nimž upravili nabídku tak, aby firma tendr vyhrála.

 

Cinknuté rekonstrukce

„Ta zakázka budila pochybnosti už od samého začátku. Tam si některé firmy stěžovaly, že je cinknutá, napadaly to u ÚOHS a stěžovaly si na to, že tam dochází k pletichám,“ připomíná David Ondráčka z Transparency International.

Firma Gema Art Group má sídlo v Haštalské ulici v centru Prahy. Nikdo z jejího vedení s námi ale mluvit nechtěl. Podle Transparency International by nebylo od věci prověřit velké tendry na opravy památek z minulosti. A myslí si to i někteří politici.

„Určitě by mělo ministerstvo kultury samo prověřit ty akce, ale předpokládám, že ty které jsou placeny z peněz Evropské unie, ještě prověří ministerstvo financí,“ přemítá předseda STAN Petr Gazdík.

 

Mlčení Ministerstva kultury

Jestli se ministerstvo kultury na nějakou takovou akci chystá, jsme se snažili opakovaně zjistit. Dnes jsme se ale tiskové mluvčí nedovolali a už včera nám několikrát vzkázala, že se ministr po domluvě s ředitelkou Národního památkového ústavu nehodlá vyjadřovat.

Jeden z obviněných je přitom bývalým zaměstnancem Národního památkového ústavu. Výsledkem skandálu kolem Kuksu může být kromě několika lidí ve vězení ještě jedna věc – vrácení peněz Evropské unii. Drtivou většinu by nejspíš zaplatil stát, tedy daňoví poplatníci.

Více se dozvíte v reportáži Televizních novin.

Text článku je převzat z TNcz.

Weekly news – 7 September 2018

This is a severe blow against good governance in Guatemala, a country suffering from endemic corruption. It follows a series of attempts by the president and his allies to intimidate anti-corruption activists and hinder the fight against corruption and impunity in the country.

It also comes after the Guatemalan Congress started preliminary hearings against President Morales over campaign financing irregularities, following last year’s investigation by CICIG. The Commission had also previously launched graft probes against members of the president’s family.

The Commission has had noteworthy successes prosecuting numerous high-level corruption cases, including bringing down the former president, and has been a model in how to fight corruption.

We believe it is vital for the good work of the Commission to continue. Our chapter in Guatemala submitted an appeal to the Constitutional Court to invalidate President Morales’ decree to prevent the return of Commissioner to the country, as well as his decision not to renew the Commission’s mandate.

You can read our press release condemning Morales‘ attempt to stop the anti-corruption fight here.

Transparency International will keep fighting for effective anti-corruption work to protect people and progress in Guatamala and throughout the world.

Ensuring that climate funds reach those in need

As climate change creates huge ecological and economic damage, more and more money is being given to at-risk countries to help them prevent it and adapt to its effects. But poorly governed climate finance can be diverted into private bank accounts and vanity projects, often leading to damaging effects.

Opportunities

Registration for the 18th IACC is open!

Registration is open for the upcoming International Anti-Corruption Conference (IACC), which will take place from 22-24 October in Copenhagen, Denmark.

Remember: Early Bird rates are available until 10 September 2018. Participation is limited – so secure yours and register as soon as possible!

A global competition: Mini-grants for social entrepreneurs

Are you under 35 years old and motivated to solve social problems and develop new methods, tools, and projects to fight corruption? Then you might be interested in this global competition we are launching together with the Danish Ministry of Foreign Affairs. Project pitches will be accepted until 15 September 2018!

 

Source: Transparency International