UNDER THE SHELL – Ending Money Laundering in Europe
Publikace „UNDER THE SHELL – Ending Money Laundering in Europe“ zkoumá právní předpisy proti praní špinavých peněz a financování terorismu platné v šesti evropských zemích včetně České republiky a nastavení těchto pravidel na národní úrovni. Rovněž se zabývá hlavními oblastmi, kudy protékají špinavé peníze, jako jsou hazard, virtuální měny nebo trh s nemovitostmi. Tyto segmenty mohou být využívány korupčníky, daňovými podvodníky a teroristickými sítěmi k tomu, aby vyvedli a skryli nelegální bohatství.
Jaké jsou hlavní nedostatky v boji proti praní špinavých peněz? Jak se staví EU k problematice prázdných schránek? A jaký je postoj České republiky proti praní špinavých peněz? To vše se dozvíte v reportu Transparency International EU.
