Členské státy EU mají velké mezery v rejstřících skutečných majitelů. Jak si vede ČR?
Mezinárodní sekretariát Transparency International (TI) v Berlíně v rámci nové analýzy upozorňuje, že členské státy EU selhávají v implementaci otevřených rejstříků skutečných majitelů. TI proto vyzvala Evropskou komisi, aby neprodleně reagovala.
Budova Evropského parlamentu v Bruselu | zdroj: TI
Rejstříky skutečných majitelů napříč EU | zdroj: EU
Výzva pro Evropskou komisi
Otevřené rejstříky skutečných majitelů jsou klíčové pro úspěšné naplňování principů transparentnosti. Těžit z jejich otevřenosti pak mohou nejen zahraniční a domácí úřady, ale především také občané a média.
„V této oblasti ale členské státy EU zatím neplní své sliby. Potřebujeme především vidět bezprostřední zhodnocení národních implementací čtvrté a páté směrnice ze strany Evropské komise a postihovat jakékoliv nalezené nesoulady,“ upozorňuje Laure Brillaud, AML expertka z naší bruselské pobočky TI EU.
TI vyzývá Evropskou komisi, aby v rámci připravovaných pravidel boje proti praní špinavých peněz navrhla soubor pokynů ke zlepšení dostupnosti údajů o skutečných majitelích ve všech členských zemích EU a dále k usnadnění propojení jednotlivých registrů v rámci celé EU, a to včetně:
- požadavku zveřejnění úplného řetězce vlastnictví právnické osoby a přesný rozsah ovládání skutečným majitelem;
- vyjasnění požadavků na registraci, odstranění, omezení a zajištění přístupu široké veřejnosti k rejstříkům skutečných majitelů;
- požadavku na zlepšení funkčnosti rejstříků, včetně otevřeného přístupu k údajům a lepších vyhledávacích funkcí;
- požadavku, aby informace o skutečném majiteli byly zveřejněny jako strukturovaná data ve strojově čitelném formátu, například v souladu se standardem údajů o skutečném vlastnictví projektu Open Ownership.
Pokud nebudou výše uvedené body vyřešeny, úřady a nezávislé instituce jak v EU, tak i mimo ni se budou nadále potýkat s překážkami při identifikaci skutečných majitelů u subjektů a společností, které jsou využívány a zneužívány k páchání nejen finanční trestné činnosti, což v důsledku vede k nižší vymahatelnosti práva a odhalování toků špinavých peněz v EU.
Jak vypadá svět praní špinavých peněz, si můžete vyzkoušet v naší osvětové hře Laundro-Man.
Hra Laundro-Man je optimalizována pro prohlížeč & desktop | zdroj: TI
Ke stažení
Publikace TI: Access denied? Availability and accessibility of beneficial ownership data in the European Union
Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru