Deutsche Bank čelí vyšetřování z praní špinavých peněz
Americké úřady vyšetřují německého bankovního giganta Deutsche Bank kvůli údajnému praní špinavých peněz v Rusku.
Centrála Deutsche bank ve Frankfurtu | zdroj: Reuters
Vyšetřování cílí na transakci ve výši několika miliard dolarů uskutečněnou Deutsche Bank v Rusku, která měla zamaskovat ilegální vyvedení peněz z Ruska. The New York Department of Financial Services (DFS) začal s vyšetřováním na začátku léta tohoto roku. Dle dostupných zdrojů se ruští klienti neúspěšně pokusili uplatit zaměstnance Deutsche Bank v Moskvě, aby zakryl původ jejich peněz.
„Vyvíjíme velkou snahu, abychom odkryli veškeré podezřelé aktivity a špatný management,“ řekla ke kauze mluvčí Deutsche Bank. Deutsche Bank informovala kontrolory z Britain’s Financial Conduct Authority a německý regulační úřad o vnitřním přezkoumání transakcí v Rusku v období 2011 – 2015.
New Yorští vyšetřovatelé mají podezření, že nákup cenných papírů v Moskvě skrze Deutsche Bank byl proveden současně s ostatními obchody Deutsche Bank v Londýně v mezinárodní měně. Hlavním cílem vyšetřovatelů je zjistit, jestli tyto transakce, kterým se říká „mirror trades“, dovolovaly klientům přesunout velkou část peněz pryč z Ruska, aniž by zveřejnili původ fondů.
Již v dubnu dostala Deutsche Bank pokutu 600 milionů dolarů z celkové pokuty 2,5 miliardy dolarů za manipulaci s úrokovými sazbami.
Celý článek dostupný zde.
Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru