Deutsche Bank čelí vyšetřování z praní špinavých peněz

^{Centrála Deutsche Bank ve Frankfurtu | zdroj: Deutsche Bank}

Vyšetřování cílí na transakci ve výši několika miliard dolarů uskutečněnou Deutsche Bank v Rusku, která měla zamaskovat ilegální vyvedení peněz z Ruska. The New York Department of Financial Services (DFS) začal s vyšetřováním na začátku léta tohoto roku. Dle dostupných zdrojů se ruští klienti neúspěšně pokusili uplatit zaměstnance Deutsche Bank v Moskvě, aby zakryl původ jejich peněz.

„Vyvíjíme velkou snahu, abychom odkryli veškeré podezřelé aktivity a špatný management,“ řekla ke kauze mluvčí Deutsche Bank. Deutsche Bank informovala kontrolory z Britain’s Financial Conduct Authority a německý regulační úřad o vnitřním přezkoumání transakcí v Rusku v období 2011 – 2015.

New Yorští vyšetřovatelé mají podezření, že nákup cenných papírů v Moskvě skrze Deutsche Bank byl proveden současně s ostatními obchody Deutsche Bank v Londýně v mezinárodní měně. Hlavním cílem vyšetřovatelů je zjistit, jestli tyto transakce, kterým se říká „mirror trades“, dovolovaly klientům přesunout velkou část peněz pryč z Ruska, aniž by zveřejnili původ fondů.

Již v dubnu dostala Deutsche Bank pokutu 600 milionů dolarů z celkové pokuty 2,5 miliardy dolarů za manipulaci s úrokovými sazbami.

Celý článek dostupný zde.