Deutsche Bank čelí vyšetřování z praní špinavých peněz

Publikováno: 15. července 2015

Americké úřady vyšetřují německého bankovního giganta Deutsche Bank kvůli údajnému praní špinavých peněz v Rusku.

The headquarters of Deutsche Bank are pictured in Frankfurt in this October 29, 2013 file picture. German banking regulator Bafin has demanded documents from Deutsche Bank as part of a probe into suspected manipulation of benchmark gold and silver prices by banks, the Financial Times reported, citing sources. Picture taken October 29, 2013.   REUTERS/Ralph Orlowski/Files (GERMANY - Tags: BUSINESS)

Centrála Deutsche bank ve Frankfurtu | zdroj: Reuters

Vyšetřování cílí na transakci ve výši několika miliard dolarů uskutečněnou Deutsche Bank v Rusku, která měla zamaskovat ilegální vyvedení peněz z Ruska. The New York Department of Financial Services (DFS) začal s vyšetřováním na začátku léta tohoto roku. Dle dostupných zdrojů se ruští klienti neúspěšně pokusili uplatit zaměstnance Deutsche Bank v Moskvě, aby zakryl původ jejich peněz.

„Vyvíjíme velkou snahu, abychom odkryli veškeré podezřelé aktivity a špatný management,“ řekla ke kauze mluvčí Deutsche Bank. Deutsche Bank informovala kontrolory z Britain’s Financial Conduct Authority a německý regulační úřad o vnitřním přezkoumání transakcí v Rusku v období 2011 – 2015.

New Yorští vyšetřovatelé mají podezření, že nákup cenných papírů v Moskvě skrze Deutsche Bank byl proveden současně s ostatními obchody Deutsche Bank v Londýně v mezinárodní měně. Hlavním cílem vyšetřovatelů je zjistit, jestli tyto transakce, kterým se říká „mirror trades“, dovolovaly klientům přesunout velkou část peněz pryč z Ruska, aniž by zveřejnili původ fondů.

Již v dubnu dostala Deutsche Bank pokutu 600 milionů dolarů z celkové pokuty 2,5 miliardy dolarů za manipulaci s úrokovými sazbami.

Celý článek dostupný zde.